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【曝光】全球最著名的10大金融传销骗局

   日期:2023-12-16     来源:[db:出处]    作者:防骗网    浏览:31    评论:0    
核心提示:防骗网讯:【曝光】全球最著名的10大金融传销骗局
第十:红岭创投P2P 中国P2P第一重案。2023年12月7日,非法吸储过1090亿、非法集资逾200亿、累计诱骗48万余人的“网贷教父”周世平,被法院宣判无期徒刑,中国P2P行业的一代江湖大佬就此跌落神坛。从2009到2021年,周世平不仅通过红岭创投网上平台发行融资标的,非法吸储1090亿,还利用其“投资宝”和“红岭资本线下理财”的实控人身份,疯狂占用非法集资款项逾200亿,罪大恶极。

第九:华英会 今年7月,以 “NFT数字藏品”为噱头的华英会崩盘跑路,涉案资金超100亿。华英会以 NFT 藏品、股票等名义诱导会员投资,参与金额从最低 500 USDT(对标美元的虚拟货币)到最高 50000 USDT,5 天收益高达7%。通过高息返佣这种套数,吸引了几十万会员参与。华英会运作非常隐秘,没有APP,入金都是打到临时通知的钱包地址,再分配一个平台内部社交软件账号,其目的就是规避崩盘后的维权。

第八:MBI(马来西亚) MBI崩盘,老板张誉发潜逃泰国皈依佛门,搞笑死了。MBI起源于马来西亚,由张誉发于2009年创办。MBI对外宣称“只赚不赔”、“只涨不跌”,疯狂发展会员上千万人。据媒体透露,MBI仅在中国市场就有200多万会员,卷走高达5000亿巨额资金,把无数家庭推向深渊。面对汹涌的MBI,中国政府曾多次示警,但金钱迷人眼,许多投资者心存侥幸,可怜之人必有可恨之处。

第七:钱宝网 P2P无小案。从E租宝到红岭创投,从悟空理财到团贷网,一个雷比一个雷大,一个雷比一个雷坑。钱宝网当年也曾风光无限,幕后老板张小雷以看广告即可获年化收益率60%为诱饵,收取用户保证金(10万),采用滴水滚珠式的传销方式,累计非法集资超1000亿,暴雷时未兑付本金的窟窿就高达300亿元 。许多人明知这种空手套白狼的游戏是骗局,可还是财迷心窍,最终亏得倾家荡产。

第六:雷达币 臭名昭著的传销币,币圈“神盘”雷达币。不得不说,雷达币在币圈绝对是一个传奇。近年来各种币圈骗局层出不穷,盘古、花火、贝尔链这些最多就是三两年就会挂掉,但雷达币活了7年,直到2021年10月才最终关停。雷达币是一种基于Ripple协议的加密货币,但本质上就是披着加密货币外衣的传销骗局。从2014年诞生以来,雷达币通过拉人头这种传销手段疯狂诈骗。2021年,令销圈、盘圈、币圈闻风丧胆的江苏盐城警方成立专案组,把雷达币操盘团队一网打尽。

第五:悟空理财 孙悟空要是知道有人用它的名字来敛财,估计会气得抡起金箍棒就捶。悟空理财,又一起P2P非法集资大案,当年凭借“悟空理财、让你的钱聪明起来”这句广告语风靡一时,在电梯间、地铁里和各大社交媒体上疯狂刷屏,迅速圈了34万会员,累计投入资金390亿。从2020年起,这些投资者发现他们的钱回不来了,逾期公告雪花飘啊飘,愤怒的投资者把怒火烧向平台的代言人演员胡军,可终究于事无补。

第四:趣步 走路就能赚钱?当年,趣步APP打着“走路既挖矿”的概念风靡一时,还登上某手机应用平台下载量第一的宝座,短短一年就圈了3000万用户。趣步宣称每天走4000步就能获得数量不等的“趣步糖果”,这种“糖果”可换购商品,也可提取现金,每月至少能赚2000元,上不封顶那!但趣步的模式需要拉新才能赚钱,所以本质上就是传销那一套,2022年,趣步因涉传被查出,轰然倒塌。

第三:盛大金禧 史上最嚣张的跑路者,涉案资金194亿。长沙盛大金禧之所以出名,并不是它这个盘子做得有多大,而是因为太嚣张。崩盘跑路之后,一份《我们跑路了》的公告流出网络——“我们真的跑路了,抱歉了,钱已经被我们用专业的团队洗干净了,我们人也在国外了……记住哦以后不要贪高息,贪高息吃大亏,天上没有掉馅饼,只有陷阱,这是给你们的一个小教训哦,不要觉得太难过,我们不骗你,还有人骗你!”我得承认,他们说的是对的。

第二:广西北海1040工程 臭名昭著的1040工程,史诗级的传销骗局。1040工程的经典邀约话术是这样的——“一般人我不告诉他, 你只要投资3800元,一年就能挣得380万元;投资6.98万元,两年就能赚到1040万元”。怎么想,想不想加入啊?1040最搞笑的是,这帮人往往把这个传销项目说成是“国家秘密政策”,宣称是“国家暗中支持的资本运作项目”。

第一:你猜猜看? 深圳的一家公司,老板白胡子老头,仙风道骨,主打“玄学”理财,目前已被深圳警方示警,估计快崩盘了。搞笑的是,前几天他们市场人员放出风声,说“中东财团的5000亿美金已经进来了,大家的钱马上就可以兑付了”。我擦~这牛皮吹的,你怎么不说中东财团把油田搬到深圳给你们挖呢! 还有谁? %title插图%num %title插图%num %title插图%num %title插图%num %title插图%num %title插图%num %title插图%num %title插图%num %title插图%num %title插图%num %title插图%num

 
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